Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#aml/kyc

ЗМІ: KuCoin вивчала можливість продажу бізнесу у 2023 році

Криптовалютна біржа KuCoin, обвинувачена у відмиванні $9 млрд, розглядала можливість припинення діяльності та продажу платформи ще у 2023 році.
ForkLog UA 164 27.03.2024

США звинуватили біткоїн-біржу KuCoin у відмиванні $9 млрд

Федеральна прокуратура США звинуватила криптовалютну біржу KuCoin і двох її засновників у відмиванні $9 млрд.
ForkLog UA 302 26.03.2024

Bloomberg: Binance закликала прайм-брокерів посилити перевірку клієнтів

Криптобіржа Binance попросила своїх прайм-брокерів посилити комплаєнс-перевірки для американських клієнтів, щоб уникати взаємодії з ними.
ForkLog UA 110 19.03.2024

У мережі з’явився сервіс для обходу KYC-перевірок на популярних криптобіржах

В інтернеті з'явився сервіс OnlyFake, який пропонує придбати за $15 згенеровані АІ-алгоритмами документи для KYC-верифікації. Про це пише 404 Media.
ForkLog UA 498 06.02.2024

У ЄС криптофірми зобов’яжуть перевіряти клієнтів із транзакціями від €1000

Рада і парламент ЄС попередньо погодили пакет заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/FT), які посилять чинні для криптоіндустрії правила.
ForkLog UA 201 19.01.2024

У Сенаті США посилилася підтримка законопроєкту щодо розширення KYC-вимог

П’ять сенаторів підтримали запропонований їхньою колегою Елізабет Воррен законопроєкт, який передбачає введення KYC-процедур для «криптогаманців, майнерів, валідаторів та інших учасників мережі».
ForkLog UA 160 12.12.2023

CEO JPMorgan закликав владу США до «закриття» криптовалют

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон на зустрічі із законодавцями США заявив про необхідність впровадження серйозних обмежень для цифрових активів.
ForkLog UA 258 07.12.2023

Засновник Bitzlato зізнався у відмиванні $700 млн і погодився закрити компанію

Засновник криптообмінної платформи Bitzlato Анатолій Легкодимов визнав себе винним у переказі та відмиванні злочинних коштів.
ForkLog UA 333 07.12.2023

У США запропонували прирівняти біткоїн-міксери до «центрів із відмивання грошей»

FinCEN планує оголосити криптовалютні міксери «центрами відмивання грошей», які загрожують національній безпеці.
ForkLog UA 331 20.10.2023

У Chainalysis вказали на помилку в підрахунку пов’язаних із тероризмом криптовалют

Нещодавні оцінки обсягу використовуваних ХАМАСом криптовалют помилково включають кошти, не пов’язані безпосередньо з фінансуванням тероризму. Про це заявили аналітики Chainalysis.
ForkLog UA 179 19.10.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK