Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#шахрайство

SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві на $1,7 млрд

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптопроєкту HyperFund в обмані інвесторів на $1,7 млрд.
ForkLog UA 105 30.01.2024

У CFTC попередили про шахрайство за допомогою ШІ

Зловмисники використовують штучний інтелект для обману інвесторів, а популярність соціальних мереж та інфлюенсерів полегшує поширення неправдивої інформації. Про це попередили в Управлінні з навчання та роботи з клієнтами CFTC.
ForkLog UA 143 29.01.2024

В Україні підрахували передані до суду кримінальні справи зі згадкою криптовалют

З 2014 року до Єдиного державного реєстру судових рішень України внесено інформацію про понад 1500 ухвал за кримінальними провадженнями, так чи інакше пов’язаними із різними криптовалютами.
ForkLog UA 158 24.01.2024

Експерти виявили автоматизовану скам-схему на $32 млн

З квітня 2023 року невідомі створили понад 1300 шахрайських токенів і в результаті rug pull вкрали понад $32 млн у приблизно 42 000 користувачів.
ForkLog UA 48 22.01.2024

Chainalysis повідомила про зниження злочинних доходів на крипторинку у 2023 році

За підсумками 2023 року обсяг незаконних доходів від криптошахрайств і зломів знизився на 29,2% і 54,3% відповідно. Про це йдеться у звіті Chainalysis.
ForkLog UA 163 19.01.2024

Понад 50% відстежуваних CoinGecko криптовалют припинили існування

З 24 000 криптовалютних проєктів, які були представлені на агрегаторі CoinGecko з 2014 року, 14 039 припинили існування.
ForkLog UA 136 15.01.2024

В ООН вказали на популярність USDT у схемах із відмивання грошей

Стейблкоїн USDT став одним із популярних інструментів серед шахраїв та осіб, які займаються відмиванням грошей. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності.
ForkLog UA 263 15.01.2024

Невідомі провели rug pull фейкових токенів Sleepless AI, FomoFi та NebulaNode

Напередодні запуску фармінгу Sleepless AI на платформі Launchpool від Binance невідомі провели rug pull однойменного токена.
ForkLog UA 218 28.12.2023

Chainalysis: за 2,5 року фішинг приніс хакерам понад $1 млрд у криптовалютах

З травня 2021 року жертви фішингу втратили понад $1 млрд, із них $516,8 млн припали на 2022, а $374,6 млн — на поточний рік. Такі дані наводяться у звіті Chainalysis.
ForkLog UA 141 25.12.2023

У мережі з’явилися фейкові акаунти ончейн-детектива ZachXBT

У соціальних мережах поширилися фейки профілю популярного дослідника ZachXBT, відомого публічним викриттям шахрайських криптовалютних проєктів.
ForkLog UA 176 25.12.2023
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK