Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#штраф

BIT Mining заплатить у США штраф $10 млн за хабарі в Японії

Компанія BIT Mining погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн для врегулювання звинувачень з боку Мін’юсту США в хабарі японським чиновникам.
ForkLog UA 17 19.11.2024

FinCEN оштрафувала TD Bank за сприяння відмиванню грошей через криптовалюти на $1 млрд

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.
ForkLog UA 29 15.10.2024

Криптокомпанії виплатили регуляторам США щонайменше $32 млрд

У межах врегулювання претензій щодо дотримання правил регулювальні органи США стягнули з криптовалютних компаній $32 млрд.
ForkLog UA 48 09.10.2024

SEC оштрафувала TrustToken і TrueCoin за продажі стейблкоїна TUSD

TrueCoin і TrustToken досягли мирової угоди з SEC за звинуваченнями в шахрайських і незареєстрованих продажах інвестиційних контрактів у вигляді стейблкоїна TrueUSD (TUSD).
ForkLog UA 42 25.09.2024

Robinhood Crypto оштрафували на $3,9 млн за давню заборону на виведення активів

Криптовалютний підрозділ онлайн-брокера Robinhood виплатить штраф у розмірі $3,9 млн у рамках мирової угоди з Мін’юстом Каліфорнії.
ForkLog UA 56 05.09.2024

CFTC оштрафувала Uniswap Labs на $175 000

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оштрафувала Uniswap Labs на $175 000 за пропозицію деривативів цифрових активів із використанням DeFi-протоколу.
ForkLog UA 39 05.09.2024

Lingo Telecom оштрафували на $1 млн за поширення дипфейку Байдена

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) оштрафувала техаську телекомунікаційну компанію Lingo Telecom на $1 млн за поширення дипфейків президента Джо Байдена, ідеться у пресрелізі.
ForkLog UA 79 22.08.2024

Mango DAO проголосувала за виплату $223 228 як штрафу SEC

Організація Mango DAO, що управляє DeFi-платформою Mango Markets, провела голосування щодо досудового врегулювання претензій з боку SEC, яка звинувачує проєкт у порушенні законів США про цінні папери.
ForkLog UA 70 20.08.2024

Регулятор Литви оштрафував криптоплатформу Payeer майже на €9,3 млн

Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала на криптопроцесинг Payeer рекордний штраф у розмірі €8,23 млн за недотримання міжнародних санкцій.
ForkLog UA 119 10.07.2024

Binance виплатить владі Індії штраф $2,2 млн

Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крора індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.
ForkLog UA 88 20.06.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK