Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#штраф

Robinhood виплатить $29,75 млн для врегулювання претензій FINRA

Онлайн-брокер Robinhood погодився виплатити штраф у розмірі $29,75 млн для врегулювання претензій FINRA, пов’язаних із порушеннями у сфері нагляду та дотримання нормативних вимог.
ForkLog UA 21 10.03.2025

OKX сплатить понад $500 млн штрафів за порушення в США

Aux Cayes Fintech Co, оператор OKX, визнав, себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США.
ForkLog UA 50 25.02.2025

KuCoin оштрафували на $300 млн

Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.
ForkLog UA 71 28.01.2025

Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн за порушення конфіденційності

Італійське управління із захисту даних (DPA) оштрафувало OpenAI на €15 млн за витік даних користувачів. Про це йдеться в заяві регулятора.
ForkLog UA 40 23.12.2024

CFTC стягнула рекордні $17,1 млрд у 2024 році

У 2024 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) стягнула і відшкодувала рекордні $17,1 млрд.
ForkLog UA 39 05.12.2024

BIT Mining заплатить у США штраф $10 млн за хабарі в Японії

Компанія BIT Mining погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн для врегулювання звинувачень з боку Мін’юсту США в хабарі японським чиновникам.
ForkLog UA 57 19.11.2024

FinCEN оштрафувала TD Bank за сприяння відмиванню грошей через криптовалюти на $1 млрд

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.
ForkLog UA 76 15.10.2024

Криптокомпанії виплатили регуляторам США щонайменше $32 млрд

У межах врегулювання претензій щодо дотримання правил регулювальні органи США стягнули з криптовалютних компаній $32 млрд.
ForkLog UA 84 09.10.2024

SEC оштрафувала TrustToken і TrueCoin за продажі стейблкоїна TUSD

TrueCoin і TrustToken досягли мирової угоди з SEC за звинуваченнями в шахрайських і незареєстрованих продажах інвестиційних контрактів у вигляді стейблкоїна TrueUSD (TUSD).
ForkLog UA 71 25.09.2024

Robinhood Crypto оштрафували на $3,9 млн за давню заборону на виведення активів

Криптовалютний підрозділ онлайн-брокера Robinhood виплатить штраф у розмірі $3,9 млн у рамках мирової угоди з Мін’юстом Каліфорнії.
ForkLog UA 105 05.09.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK