Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#штраф

NYDFS оштрафував Block на $40 млн

Компанія Block, що належить засновнику Twitter Джеку Дорсі, домовилася виплатити $40 млн Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS).
ForkLog UA 25 11.04.2025

OKX виплатить регулятору Мальти штраф у розмірі $1,2 млн

Управлінням з фінансової розвідки Мальти (FIAU) оштрафувало криптобіржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за порушення у сфері AML у 2023 році.
ForkLog UA 43 04.04.2025

Суд США оштрафував CLS Global на $428 059 за фіктивну торгівлю

Федеральний суд у Бостоні оштрафував маркетмейкера CLS Global з ОАЕ на $428 059 і заборонив працювати у США протягом трьох років.
ForkLog UA 38 04.04.2025

Robinhood виплатить $29,75 млн для врегулювання претензій FINRA

Онлайн-брокер Robinhood погодився виплатити штраф у розмірі $29,75 млн для врегулювання претензій FINRA, пов’язаних із порушеннями у сфері нагляду та дотримання нормативних вимог.
ForkLog UA 39 10.03.2025

OKX сплатить понад $500 млн штрафів за порушення в США

Aux Cayes Fintech Co, оператор OKX, визнав, себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США.
ForkLog UA 60 25.02.2025

KuCoin оштрафували на $300 млн

Біткоїн-біржа KuCoin визнала ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей у США і погодилася виплатити штрафи і компенсації на суму майже $300 млн.
ForkLog UA 79 28.01.2025

Італія оштрафувала OpenAI на €15 млн за порушення конфіденційності

Італійське управління із захисту даних (DPA) оштрафувало OpenAI на €15 млн за витік даних користувачів. Про це йдеться в заяві регулятора.
ForkLog UA 44 23.12.2024

CFTC стягнула рекордні $17,1 млрд у 2024 році

У 2024 році Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) стягнула і відшкодувала рекордні $17,1 млрд.
ForkLog UA 46 05.12.2024

BIT Mining заплатить у США штраф $10 млн за хабарі в Японії

Компанія BIT Mining погодилася виплатити штраф у розмірі $10 млн для врегулювання звинувачень з боку Мін’юсту США в хабарі японським чиновникам.
ForkLog UA 67 19.11.2024

FinCEN оштрафувала TD Bank за сприяння відмиванню грошей через криптовалюти на $1 млрд

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.
ForkLog UA 92 15.10.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK