Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#розслідування

ЗМІ: влада Південної Кореї виявила до 600 000 порушень KYC в Upbit

Підрозділ фінансової розвідки FSC Південної Кореї виявив щонайменше 500 000-600 000 потенційних порушень KYC-процедур на біржі Upbit.
ForkLog UA 117 15.11.2024

Nvidia спростувала інформацію про отримання повістки від Мін’юсту США

Компанія Nvidia, яка виробляє ШІ-чіпи, спростувала інформацію про отримання повістки від Міністерства юстиції США, пов’язаної з імовірним порушенням антимонопольного законодавства.
ForkLog UA 102 05.09.2024

Акції Nvidia впали на тлі розслідування Мін’юсту США

Акції Nvidia зафіксували найбільше в історії одноденне падіння на тлі розслідування з боку Мін’юсту США порушень антимонопольного законодавства.
ForkLog UA 169 04.09.2024

Маркетмейкер Gotbit зізнався в дампі токена WATER на 70%

Компанія Gotbit Hedge Fund, яка є маркетмейкером (MM) мем-токена WATER, відповіла на побоювання аналітиків і зізналася в навмисному обвалі курсу активу.
ForkLog UA 416 28.06.2024

Думка: пов’язаному з «Трамп-токеном» DJT Мартіну Шкрелі загрожує суд

Інвестор Мартін Шкрелі може зіткнутися з судовим переслідуванням, якщо він збрехав про участь Беррона і Дональда Трампів у створенні Trumpcoin (DJT).
ForkLog UA 194 21.06.2024

Дослідник розкрив особу творця «Трамп-токена» DJT

На тлі триваючого ажіотажу навколо мем-токена TrumpCoin (DJT) не вщухають суперечки про його розробника. Ончейн-сищик ZachXBT, імовірно, знайшов відповідального.
ForkLog UA 181 19.06.2024

WSJ: Binance ігнорувала факти маніпулювання ринком з боку DWF Labs

Команда спостереження Binance виявила докази маніпуляції ринком з боку маркетмейкера DWF Labs, однак керівництво криптобіржі проігнорувало їх.
ForkLog UA 200 09.05.2024

Влада Нігерії спростувала звинувачення у хабарництві з боку Binance

Міністерство інформації Нігерії назвало неправдивими звинувачення у хабарництві щодо невстановлених чиновників, висунуті раніше криптовалютною біржею Binance.
ForkLog UA 135 09.05.2024

Binance допомогла заарештувати підозрюваного в шахрайстві із ZKasino

Команда з розслідування злочинів Binance взяла посильну участь в арешті підозрюваного в причетності до скаму блокчейн-казино ZKasino.
ForkLog UA 296 08.05.2024

ЗМІ повідомили про розслідування щодо «криптопапи» з Китаю

Колишній перший директор з розвитку CBDC у Народному банку Китаю Яо Цянь став фігурантом урядового розслідування
ForkLog UA 199 26.04.2024
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK