Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#шахрайство

Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів 

У Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена Гоу Венгуя. Його підозрюють в організації декількох шахрайських схем та обмані інвесторів на суму $1 млрд.
Анастасія Бурцева 245 16.03.2023

На крипторинку з’явилися десятки нібито пов’язаних з ChatGPT токенів

Криптовалютний ринок заполонили десятки токенів, які нібито пов’язані з технологією штучного інтелекту. Про це заявили аналітики платформи PeckShield.
Анастасія Бурцева 237 21.02.2023

Ексменеджер Coinbase зізнався в інсайдерській торгівлі

Колишній продакт-менеджер американської криптобіржі Coinbase Ішан Ваї визнав, що ділився інформацією стосовно майбутнього лістингу цифрових активів, повідомляє Reuters.
Анастасія Бурцева 151 07.02.2023

Засновник неіснуючої криптовалюти My Big Coin отримав 100 місяців ув’язнення

Засновника "криптовалютного" проєкту My Big Coin Рендала Крейтера засудили до восьми років ув'язнення та зобов'язали виплатити понад $7,6 млн компенсації жертвам шахрайської схеми. 
ForkLog UA 502 01.02.2023

Європол конфіскував у криптошахраїв $1 млн у цифрових активах

Співробітники Європолу та Євроюсту викрили діяльність міжнародної організованої злочинної групи, яка пропонувала жертвам інвестувати в криптовалюти. 14 людей затримали у Сербії та одну людину – у Німеччині.
Анастасія Бурцева 197 13.01.2023

CoinMarketCap звинуватили в махінаціях з аірдропами

Кампанія з проведення аірдропів, яку організував популярний агрегатор криптовалютних даних CoinMarketCap, була «пронизана шахрайством». Про це Cointelegraph заявили топменеджери криптопроєктів SaTT та TokenBot.
Борис Білий 495 10.01.2023

Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним

Один із засновників криптовалютної піраміди OneCoin Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей.
ForkLog UA 326 19.12.2022

SEC звинуватила Бенкмана-Фріда в шахрайстві та обмані інвесторів FTX

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення ексглаві FTX Сему Бенкману-Фріду в організації схеми з обману інвесторів біржі. 
ForkLog UA 176 13.12.2022

Інтерпол конфіскував майже $130 млн у криптовалютах

Внаслідок міжнародної операції з боротьби з онлайн-шахрайством співробітники Інтерполу затримали майже 1000 підозрюваних і конфіскували віртуальні активи на суму $129 975 440. 
ForkLog UA 181 25.11.2022

В Естонії затримали підозрюваних в організації криптовалютного шахрайства на $575 млн

У Таллінні заарештували двох громадян Естонії за підозрою у пов’язаному з криптовалютами шахрайстві на $575 млн та відмиванні коштів. Про це повідомляє Мін’юст США.
ForkLog UA 426 22.11.2022
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK