Культовий журнал про біткоїн, технологію блокчейн та цифрову економіку. forklog.com Основна версія культового журналу про біткоїн, блокчейн та криптовалюти. forklog hub Платформа для спілкування криптоспільноти та компаній.

#OFAC

Гаманці даркнет-маркетплейса Nemesis потрапили під санкції США

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) додало в SDN 44 біткоїн- і п’ять Monero-адрес, пов’язаних із закритим даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.
ForkLog UA 68 05.03.2025

Санкції проти Tornado Cash визнали нелегітимними

Федеральний апеляційний суд США П’ятого округу ухвалив, що OFAC перевищило повноваження під час запровадження санкцій проти криптовалютного міксера Tornado Cash.
ForkLog UA 77 27.11.2024

Поліція заарештувала 200 криптовалютних гаманців LockBit

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії поділилося подробицями операції із захоплення серверів хакерського угруповання LockBit.
ForkLog UA 237 21.02.2024

CoinList заплатить штраф у $1,2 млн за порушення санкцій проти РФ

CoinList врегулювала претензії OFAC щодо порушення санкційного режиму. Платформа для проведення токенсейлів і криптобіржа виплатить штраф у розмірі $1,2 млн.
ForkLog UA 393 14.12.2023

Tether заблокувала 161 адресу із санкційного списку США

Емітент стейблкоїна USDT — компанія Tether — заблокувала 161 адресу з SDN-списку OFAC. З них 150 виявилися порожніми.
ForkLog UA 274 11.12.2023

Експерт: майнінг-пули блокують транзакції від підсанкційних адрес

Майнінг-пули почали відхиляти транзакції з адрес або на адреси в SDN-списку OFAC, не додаючи їх у блоки.
ForkLog UA 217 23.11.2023

Пов’язаний із картелем Сіналоа Ethereum-гаманець потрапив під санкції США

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти Хіменеса Кастро — члена мексиканського наркокартелю Сіналоа. Він використовував Ethereum-гаманець для переказу коштів, пов’язаних із контрабандою фентанілу.
ForkLog UA 221 26.09.2023

США та Південна Корея ввели санкції проти пов’язаних з КНДР криптогаманців на Binance

OFAC та MOFA запровадили санкції проти низки криптовалютних гаманців, які нібито пов’язані з урядом Північної Кореї.
Анастасія Бурцева 300 24.05.2023

Chainalysis: санкції OFAC не змогли знищити Tornado Cash

Сервіс мікшування Tornado Cash продовжує функціонувати попри санкції Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), які відомство запровадило у серпні 2022 року. Про це йдеться в аналітичному звіті експертів Chainalysis.
Анастасія Бурцева 353 10.01.2023

Kraken виплатить компенсацію за обробку транзакцій з Ірану на $1,6 млн

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) досягло мирової угоди з криптовалютною біржею Kraken через обслуговування клієнтів в Ірані. Про це йдеться в заяві відомства.
ForkLog UA 166 29.11.2022
Більше матеріалів

Ми використовуємо файли cookie для покращення якості роботи.

Користуючись сайтом, ви погоджуєтесь з Політикою приватності.

OK